股票代碼：601558 股票簡稱：*ST銳電 編號：臨2014-093

　　債券代碼：122115、122116 債券簡稱：銳01暫停、銳02暫停

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于北京證監(jiān)局《監(jiān)管關(guān)注函》要求事項(xiàng)的整改計(jì)劃

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　中國證券監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局：

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司（股票代碼：601558，以下簡稱 “公司”）于2014年11月27日收到中國證券監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局（下稱“北京證監(jiān)局”）下達(dá)的《關(guān)于對華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司的監(jiān)管關(guān)注函》（京證監(jiān)發(fā)2014339號，以下簡稱“《監(jiān)管關(guān)注函》”）。公司已按照有關(guān)規(guī)定，于2014年11月28日將《監(jiān)管關(guān)注函》的主要內(nèi)容在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com）進(jìn)行了公告。

　　收到《監(jiān)管關(guān)注函》后，公司及時向公司董事會進(jìn)行了通報(bào)，公司董事會高度重視，召開了專門會議進(jìn)行了討論?，F(xiàn)將公司整改計(jì)劃向北京證監(jiān)局報(bào)告如下：

　　一、公司債券兌付

　　為避免公司債券違約，有效開展工作，公司在前期工作的基礎(chǔ)上，于2014年10月成立了債券償付專項(xiàng)工作組（下稱“專項(xiàng)工作組”）。專項(xiàng)工作組的工作目標(biāo)為：積極與公司債券償付事項(xiàng)有關(guān)的機(jī)構(gòu)（包括但不限于監(jiān)管機(jī)構(gòu)、股東、客戶以及第三方機(jī)構(gòu)等）溝通，商討、確定合理方案并組織實(shí)施，確保公司債券能夠按期足額兌付，有效化解風(fēng)險(xiǎn)。專項(xiàng)工作組由領(lǐng)導(dǎo)小組和綜合、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等專業(yè)小組組成。領(lǐng)導(dǎo)小組成員為公司代董事長、總裁，各專業(yè)小組由公司相關(guān)高管根據(jù)分管工作具體負(fù)責(zé)，并安排相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員參與小組工作。公司還制訂了專項(xiàng)工作組工作職責(zé)、工作制度和工作措施。前期，專項(xiàng)工作組與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、股東、客戶以及第三方機(jī)構(gòu)等積極溝通，研究了多種方案和措施。

　　公司在與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、股東、業(yè)主單位以及第三方機(jī)構(gòu)多次溝通的基礎(chǔ)上，制訂了《應(yīng)收賬款快速處置方案》，擬采取包括以低于賬面原值快速處置應(yīng)收賬款在內(nèi)的各種方式回收貨款。2014年11月28日，公司第二屆董事會臨時會議審議通過了《關(guān)于啟動公司應(yīng)收賬款快速處置的議案》，同意啟動應(yīng)收賬款快速處置。董事會可以在公司章程規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)決定應(yīng)收賬款快速處置的一切相關(guān)事宜，包括但不限于進(jìn)一步授權(quán)（如需要）公司經(jīng)營管理層根據(jù)商談結(jié)果落實(shí)應(yīng)收賬款快速處置相關(guān)事宜。因應(yīng)收賬款快速處置可能對公司全體股東的權(quán)益影響較大，董事會決定于2014年12月15日召開公司2014年第三次臨時股東大會，將該議案提交公司股東大會審議，在公司股東大會審議通過后再行實(shí)施。公司已于2014年11月29日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登了《關(guān)于召開2014年第三次臨時股東大會的通知》，將《關(guān)于啟動公司應(yīng)收賬款快速處置的議案》提交于2014年12月15日召開的公司2014年第三次臨時股東大會審議。此外，為進(jìn)一步說明情況，公司于2014年12月2日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登了《關(guān)于處置應(yīng)收賬款的補(bǔ)充公告》，對應(yīng)收賬款快速處置事項(xiàng)進(jìn)行了補(bǔ)充說明。

　　除上述方案外，公司還與部分股東、意向投資人研究了《通過出售應(yīng)收賬款、資本公積金轉(zhuǎn)增股本和股份讓渡解決公司債券兌付的方案》（以下簡稱“《轉(zhuǎn)增方案》”），擬由意向投資人收購公司部分應(yīng)收款，公司用資本公積金轉(zhuǎn)增股本，并由除全國社會保障基金理事會和社會公眾股外的其他股東放棄轉(zhuǎn)增股份并讓渡予意向投資人的方式解決債券兌付危機(jī)，恢復(fù)公司正常經(jīng)營。2014年12月5日，公司股東萍鄉(xiāng)市瑞華豐能投資管理有限公司（直接持有公司3.55%的股份）提出于2014年12月15日召開的公司2014年第三次臨時股東大會上增加審議《關(guān)于以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》，在議案中對《轉(zhuǎn)增方案》的主要內(nèi)容進(jìn)行了介紹。公司于2014年12月6日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登了《關(guān)于股東提議增加2014年第三次臨時股東大會臨時提案的公告》和《關(guān)于2014年第三次臨時股東大會的補(bǔ)充通知》，將《關(guān)于以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》和《轉(zhuǎn)增方案》的主要內(nèi)容進(jìn)行了公告，同時將《關(guān)于以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》提交公司2014年第三次臨時股東大會審議。

　　公司前期為保證信息公平披露，避免造成公司股價(jià)異常波動，維護(hù)全體投資者利益，已向上海證券交易所申請了公司股票自2014年11月27日起停牌。為滿足《轉(zhuǎn)增方案》的實(shí)施條件之第一條 “除全國社會保障基金理事會和社會公眾股外的其他股東于股東大會召開前簽署相應(yīng)書面承諾文件”，公司已經(jīng)向相關(guān)發(fā)起人股東核實(shí)其是否同意該方案及同意讓渡轉(zhuǎn)增股份等事項(xiàng)，截至目前，公司尚未全部收到涉及的需讓渡轉(zhuǎn)增股份的22家發(fā)起人股東的書面同意文件。

　　為解決公司債券兌付，公司下一步將在前期已完成工作的基礎(chǔ)上，積極做好《應(yīng)收賬款快速處置方案》和《轉(zhuǎn)增方案》實(shí)施的準(zhǔn)備工作，推動公司股東大會審議《關(guān)于啟動公司應(yīng)收賬款快速處置的議案》、《關(guān)于以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》。如股東大會審議通過上述議案，公司將選擇具體方案并全力實(shí)施，盡最大努力確保公司債券按期兌付。對于債券持有人會議決議要求公司為2011年第一期公司債券追加擔(dān)保事宜，公司正在積極研究方案，后期將根據(jù)上述方案具體進(jìn)展情況，決定是否追加擔(dān)保并依據(jù)公司決策權(quán)限履行內(nèi)部審批程序。

　　責(zé) 任 人：公司代董事長、總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書及其他相關(guān)高管

　　完成期限：2014年12月29日